Ste investigatívna novinárka. Ako dlho na prípade pracujete intenzívnym spôsobom?

Dajme tomu posledný mesiac a pol, o niečo menej intenzívne od novembra minulého roku.

Koniec roku 2015. Ale nie sú to kompletné súbory dokumentov, niektoré sú z roku 1998, niektoré z konca roku 2015.

Nás zaujíma česko-slovenská časť, kde sa hovorí o slovenskej firme Latem Trading.

Nie som si istá, že ide o slovenskú firmu, ona má na Slovensku iba sídlo.

Hovorili sme s audítormi, videli sme ich účtovné uzávierky. Tie hovoria, že firma nevykazuje z toho, čo vidia, známky prania peňazí. Viete povedať, akým spôsobom sa firma podieľala na praní?

Nešli cez ňu všetky vyprané peniaze. Ona bola sprostredkovateľka. Ak niekto potreboval vyprať peniaze, navrhla mu schému, cez akú to potečie. Klienti si povedali, či chcú jednoduchšiu, alebo zložitejšiu. To bola úloha firmy. Byť sprostredkovateľom.

Čiže fyzicky cez jej účty ani nemuselo nič tiecť.

Áno, ale mohli pomôcť aj s prevodom. Oni dohodli s MF Escrow, na ktorý účet majú peniaze poslať, a účet mohol byť v Paname, v Hongkongu, kdekoľvek na svete.

<a href="https://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/kauza-panama-papers-je-hre-pomsta-milenky.html">Kauza Panama Papers: Je v hre pomsta milenky?</a>

V schéme, ktorú ste skúmali, ste našli slovenské mená a firmy. O koho ide?

Ide o Pečivárne Sereď a firmu, ktorá sídli na Britských Panenských ostrovoch, ale akcionári sú Slováci. Ide o spoločnosť Carbon Green Renewables.

Kto je krčmár z Košíc, o ktorom ste v dokumentoch našli zmienky?

V českom zozname spomínate aj mená právnikov. Sú medzi nimi Slováci?

Nie, ide iba o českých právnikov. Pripravujeme článok, spracúvame dokumenty, prekladáme články z angličtiny.

Máte už opísaný mechanizmus prania a pôvod peňazí?

To vám, bohužiaľ, nepoviem. Komunikácia nie je medzi človekom, ktorý potrebuje vyprať peniaze, a medzi firmami, cez ktoré to má fiktívne pretiecť. My môžeme dosledovať, že nejaká čiastka sa objavila v nejakej firme. Ale tým sa to končí.

Viete aspoň odhadnúť, či tie transakcie, o ktorých je reč, sú legálne, alebo nelegálne?

Ja vôbec nevidím do bankových transakcií Latem Trading, vidím len mailovú komunikáciu.

Čiže teraz by do kauzy mali vstúpiť orgány činné v trestnom konaní, aby mohli preveriť účty firmy?

Áno. Ale pochybujem, že by vo firme Latem Trading videli, že sa tam deje čokoľvek nelegálne. Predpokladám, že ide o skúsených ľudí, ktorí majú skúsenosť s prevodmi offshore.

Myslíte teraz holandského štatutára Gustaafa Poelena?

Myslím, že ani on nebude osobne figurovať v problematických prevodoch. To pôjde medzi Britskými Panenskými ostrovmi, ostrovom Vanuatu, Seychelami, Venezuelou a podobne.

Mossack Fonseca. Firma vznikla v sedemdesiatych rokoch.

Venovala sa týmto špeciálnym službám po celý čas?

Pravdepodobne nie. Až odkedy vzniklo MF Escrow.

Viete odhadnúť, o akú sumu prepraných peňazí mohlo ísť?

Naozaj netuším. Neviem ani to, koľko ľudí a firiem takto obslúžili.

Vyskytujú sa v dokumentoch mená súčasných alebo minulých slovenských politikov?

Česká novinárka o Panama Papers: Ktoré mená zo Slovenska spomenula?

Plus TV

Novinár nie je sudca. Nálepkovanie je forma extrémizmu

Peter je závislý na opiátoch a alkohole, bol vo väzbe. Čo odkázal ľuďom, ktorí chcú brať drogy?

Tomáš Demo z Highgate Group: Due diligence odhalí aj skryté riziká pri kúpe firmy

Výber pre vás