Na Slovensku podnikal kšeftár so zlatom. Má niečo spoločné aj s Marianom Kočnerom

Na Slovensku podnikal človek blízky krutému diktátorovi. Má niečo spoločné aj s Kočnerom

Kupčil so zlatom a zanevrel naňho krutý diktátor. Čo robil na Slovensku pofidérny podnikateľ?

Vivien Cosculluela

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa sypali informácie o&nbsp;tom, ktorých Rusov kto práve sankcionoval. Na zozname Európskej únie sa ocitli prezident Vladimir Putin a&nbsp;jeho minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ale aj známi podnikatelia ako Roman Abramovič či Oleg Deripaska. Podobný súpis potrestaných subjektov majú aj jednotlivé krajiny, napríklad Spojené štáty. Podľa zistení PLUS 7 DNÍ sa pri menách popredných ruských politikov a&nbsp;biznismenov objavuje aj kuriózny prípad zo Slovenska. Na zozname Úradu pre kontrolu zahraničných aktív, ktorý spadá pod americké ministerstvo financií, nájdete meno Ricardo José Morón Hernández. Hoci ide o&nbsp;venezuelského občana, je spätý aj s&nbsp;našou krajinou, kde podnikal.

Pozrime sa sprvu na dôvody, pre ktoré sa tento podnikateľ dostal na sankčný zoznam spomínaného amerického orgánu, kde sa aj s&nbsp;bratom Santiagom Josém vyskytuje od roku 2020. Washington vyčíta súrodencom, že pomáhali vláde kontroverzného venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý viackrát čelil obvineniam z&nbsp;korupcie aj zo zločinu proti ľudskosti. USA sa preto rozhodli zmraziť všetky americké aktíva bratov a&nbsp;zakázali svojim občanom s&nbsp;nimi obchodovať. Hernándezovci boli podľa Američanov blízkymi partnermi Madura a&nbsp;jeho syna Nicolása Ernesta Madura Guerru. Prezident s&nbsp;potomkom im dokonca zverili svoj majetok. Úloha súrodencov bola náročná – imanie mali rozmiestňovať po celom svete a&nbsp;spravovať.

Okrem toho sa bratia stali ústrednými postavami zlatého priemyslu v&nbsp;domovine a&nbsp;dohliadali na finančný mechanizmus nezákonnej schémy. Spočívala v&nbsp;nelegálnom predaji cenného kovu vyťaženého vo Venezuele aj tehličiek, ktoré pochádzali z&nbsp;tamojšej centrálnej banky. Bratia mali prácu jasne premyslenú. Na vykonávanie transakcií využívali rôzne spoločnosti po celej planéte. Tridsaťdeväťročný Santiago vystupoval ako hlavný asistent prezidentovho syna a&nbsp;pravidelne ho sprevádzal, zatiaľ čo 42-ročný Ricardo sa staral o&nbsp;operatívne činnosti. Za celým biznisom stál prezidentov syn, ktorý sa ešte skôr dostal na čiernu listinu Washing­tonu. „Spojené štáty sú odhodlané zamerať sa na osoby, ktoré uľahčujú a&nbsp;umožňujú tento skorumpovaný režim, pretože naďalej ignorujú blaho venezuelského ľudu,“ povedal vtedajší minister financií Spojených štátov Steven Mnuchin.

V&nbsp;máji tohto roka sa však vzťah súrodencov s&nbsp;Madurovcami očividne skomplikoval. Santiaga Josého podľa informácií tamojšieho média La Gran Aldea policajné zložky zadržali. Dôvody zostávajú nejasné, zaistenie mladšieho brata sa môže zdať paradoxné, keďže ide o&nbsp;človeka blízkeho režimu. Existujú rôzne hypotézy, ktoré by vysvetlili zásah. Aktivity Hernándezovcov sa mohli znepáčiť prezidentovi Madurovi, no z&nbsp;jeho strany môže ísť aj o&nbsp;snahu ukázať USA a&nbsp;ostatným západným krajinám, že Venezuela bojuje proti korupcii, obchodovaniu s&nbsp;drogami a&nbsp;terorizmu alebo že dáva dokopy svoje súdnictvo, keďže krajinu prednedávnom navštívil prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan.

Čo však má tento pofidérny venezuelský podnikateľ spoločné s&nbsp;našou krajinou? Na sankčnom zozname svieti pri jeho mene adresa Sološnícka 8 v&nbsp;bratislavskej Karlovej Vsi. Ide o&nbsp;rodinný dom na pozemku s&nbsp;výmerou 658 štvorcových metrov pod Kráľovou horou, ktorá je obľúbenou rekreačnou destináciou obyvateľov hlavného mesta. Nehnuteľnosť pritom vlastní postarší slovenský pár. Rovnaké bydlisko sa však uvádza aj v&nbsp;našom obchodnom registri. Morón Hernández bol totiž spoločníkom eseročky CCS INVESTMENTS, ktorá existovala od začiatku roka 2019 do mája 2021. V&nbsp;júni 2022 sa ukončila jej likvidácia. Podľa verejných zdrojov sa táto spoločnosť venovala poskytovaniu úverov alebo pôžičiek a&nbsp;iným finančným aktivitám. Podnik však nikdy reálne nefungoval. Za necelé tri roky bola jeho aktivita minimálna. V&nbsp;roku 2019 nadobudol majetok vo výške 134-tisíc eur a&nbsp;o&nbsp;rok neskôr ho predal. Možno formulovať hypotézu, že šlo o&nbsp;spiacu spoločnosť pripravenú na použitie, ak by bolo potrebné. Dodajme, že Ma­durov blízky nebol konateľom firmy, na tomto poste od jej vzniku do zániku stála iná osoba.

Na sankčnom zozname pritom nereprezentuje Slovensko iba tento Venezuelčan. Zoznam je dlhší. Nachádza sa tam naprík­lad zvučné meno Mariana Kočnera, ktorého Američania spájajú so siedmimi podozrivými firmami. Ide o&nbsp;eseročky Hotel Holding, Správa a&nbsp;inkaso pohľadávok či Správa a&nbsp;inkaso zmeniek, ale aj o&nbsp;akciovky International Investment Development Holding, International Investment Hotels Holding a&nbsp;TRANZ-TEL. Spojené štáty si posvietili aj na Alhaithama Al Aliho. A&nbsp;neboli jediní – na tohto biznismena s&nbsp;bydliskom v&nbsp;Senci vydali aj európsky zatýkací rozkaz. Podľa úradov prostredníctvom svojej spoločnosti pomohol sprostredkovať obchod so zbraňami medzi firmou z&nbsp;nášho kontinentu a&nbsp;africkou krajinou.

Samostatnou kapitolou sú slovenské subjekty spojené s&nbsp;Ruskom. Eseročka s&nbsp;adresou pod Bratislavským hradom Carovilli trading podľa amerického ministerstva financií nakupuje počítačové vybavenie a&nbsp;softvér, ktoré ďalej predáva ruským spoločnostiam. V&nbsp;priebehu niekoľkých mesiacov vlani poslala viac ako 350 zásielok elektroniky vrátane obvodov a&nbsp;mikroprocesorov. Medzi potrestaných sa dostal aj ruský občan Kazikaev Valery Džekovič, ktorý podniká aj u&nbsp;nás. Bol členom predstavenstva spoločností Metalloinvest a&nbsp;predsedom predstavenstva spoločnosti Udokan Copper, ktoré sú spojené s&nbsp;oligarchom Ališerom Usmanovom. Biznismen, ktorý na Slovensku vlastní spoločnosť KTH Group, v&nbsp;roku 2015 dostal ocenenie priamo od ruského prezidenta Vladimira Putina. Zaujímavý je aj slovenský občan azerbajdžanského pôvodu Ašot Mkrtyčev. Ministerstvo financií USA odôvodnilo jeho zaradenie na sankčný zoznam tým, že sa pokúsil na prelome rokov 2022 a&nbsp;2023 sprostredkovať predaj severokórejských zbraní a&nbsp;munície Rusku, ktoré ich malo už vtedy zhruba po roku od invázie na Ukrajinu zúfalý nedostatok. Spojili s&nbsp;ním aj bratislavskú zbrojársku eseročku VERSOR.

Kupčil so zlatom a zanevrel naňho krutý diktátor. Čo robil na Slovensku pofidérny podnikateľ?

Vivien Cosculluela

Plus TV

Novinár nie je sudca. Nálepkovanie je forma extrémizmu

Peter je závislý na opiátoch a alkohole, bol vo väzbe. Čo odkázal ľuďom, ktorí chcú brať drogy?

Tomáš Demo z Highgate Group: Due diligence odhalí aj skryté riziká pri kúpe firmy

Výber pre vás

Kupčil so zlatom a zanevrel naňho krutý diktátor. Čo robil na Slovensku pofidérny podnikateľ?

Vivien Cosculluela

Súvisiace články

V 15 rokoch sú pripravené zabiť. Súdy odoberajú deti z mafiánskych rodín

Nová pandémia na obzore? Situácia vyvoláva obrovské obavy, tvrdia vedci

Adriana Sklenaříková: Môj otec je perverzák, ničil mi život príliš dlho

Môj otec je psychopat: Topmodelka Adriana Sklenaříková napísala knihu plnú strašných spomienok

Adriana Sklenaříková: Režisér sa ma pokúsil znásilniť. Cítila som jeho sliny na svojej tvári

KOMENTÁR Duševne hendikepovaných skrývame. Škodíme nielen im, ale aj sebe

Plus TV

Novinár nie je sudca. Nálepkovanie je forma extrémizmu

Peter je závislý na opiátoch a alkohole, bol vo väzbe. Čo odkázal ľuďom, ktorí chcú brať drogy?

Tomáš Demo z Highgate Group: Due diligence odhalí aj skryté riziká pri kúpe firmy

Výber pre vás