Únik vyše jedenásť miliónov strán chúlostivých dokumentov a mailovej korešpondencie medzi nadnárodnou právnickou firmou Mossack Fonseca z daňového raja v Paname a stovkami jej vysokopostavených klientov nemusel byť podľa insiderov dielom hekerov, ale ohrdnutej milenky jedného z bosov firmy.

Odcudzené dáta spoločnosti špecializujúcej sa na obchodné právo, trusty a investičné poradenstvo v daňových rajoch neznámy whistleblower posunul novinárom z nemeckého denníka. Ten ich ponúkol Medzinárodnému konzorciu investigatívnych novinárov. Viac ako 300 žurnalistov zo 78 krajín si spisy rozdelilo podľa miestnej príslušnosti a podrobilo ich intenzívnemu skúmaniu.

V rozkrytej sieti ľudí, ktorým Mossack Fonseca údajne pomáhal vyhýbať sa plateniu daní či legalizovať zisky z trestnej činnosti, uviazli mená svetových politikov, diktátorov, vysokopostavených bankárov a podnikateľov.

Medzi nimi ľudia z okolia ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, islandského a britského premiéra, sestry španielskeho kráľa. Stopa medzinárodného škandálu údajne vedie aj na Slovensko.

Podľa zistení Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku, ktoré skúmalo a skúma zhruba 250-tisíc stránok originálnych dokumentov, bola európskym partnerom panamskej spoločnosti Mossack Fonseca firma Latem Trading, sídliaca v lukratívnej rezidenčnej štvrti Bratislavy.

Podľa doterajších zistení tímu z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku je na Slovensku dohľadateľných 115 klientov právnickej firmy Mossack Fonseca.

„Až 95 mien v slovenskom zozname je spojených s firmou Green Carbon Renewables S. A., no väčšina z nich sú Holanďania s adresou uvedenou v Sládkovičove. Riaditeľom tejto firmy je známy biely kôň John Novák z Vancouvru, ktorý bol prezident Kanadsko-slovenskej obchodnej komory v rokoch 2004 - 2006,“ píše vo svojom článku Pavla Holcová a Eva Kubániová z českého investigatívneho tímu.

Akcie firmy Green Carbon Renewables S. A. ovládajú Holanďania sídliaci na rovnakej adrese v Sládkovičove. Spomínajú sa aj ďalšie mená. V dokumentoch našli košického krčmára Ladislava A. O jeho prepojení na medzinárodné prostredie práčov peňazí zatiaľ viac informácií nemáme, avšak pri pohľade na jeho niekdajšie prevádzky, kde podnikal, s úspechom možno pochybovať, že ide o veľkú rybu.

„Čo vyviedol? Za čo ho naháňate? Že pral peniaze? A čo?! Sme na Slovensku, bol by sprostý, keby nie. Veď tí naši darmožráči kradnú miliardy,“ filozofuje správca bytového domu na Šulekovej ulici v Bratislave. Práve tam by totiž mala sídliť údajne kľúčová spojka panamských právnikov na Slovensku.

Ide o firmu Latem Trading, ktorú vlastní holandská spoločnosť Poelen Holding BV a jej konateľom je Gustaaf David Poelen. Zhodou okolností je jeho sused bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec či bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Napokon, ide o dobrú adresu, tak prečo nie.

„Pán Poelen si kúpil ten byt v roku 2000, na účel kúpy a správy nehnuteľnosti sme založili jednu z jeho firiem,“ vysvetľuje účtovníčka, ktorá holandského podnikateľa pozná vyše dvadsať rokov a rieši účtovníctvo vo všetkých jeho slovenských spoločnostiach.

Aj vo firme Latem Trading, ktorá údajne hrá kľúčovú úlohu v praní peňazí. Až na to, že účtovné papiere firmy neukazujú ani podozrivé finančné toky a transakcie, ani zmluvy. Nič.

„Dozvedela som sa o tom iba z médií. Volal mi správca zo Šulekovej, že je tam milión ľudí. Spracovávam pre jeho spoločnosti účtovníctvo. Vo svojich záznamoch nemám žiadne operácie, o ničom neviem, kontaktovala som pána Poelena, ktorý tvrdí, že s tým nemáme nič spoločné.

Zostal prekvapený. Nič sa nedá vylúčiť, ruku do ohňa za to nedám. Ale on žije normálny skromný život, poznám jeho ženu, majú tri deti, na Slovensko prichádzajú raz za mesiac. Táto firma má malé obraty, ako si niekto môže myslieť, že sme niečo prali? Neviem nič o účtoch v Paname. Firma má iba účet v slovenskej banke,“ vysvetľuje prekvapená účtovníčka, ktorú sme navštívili v jej dome v mestečku neďaleko Bratislavy.

Na otázku, či si je istá, že musí poznať všetky detaily, odpovedá s istotou. Opíše aj príbeh podnikania jej holandského klienta: „Pána Poelena poznám od roku 1999, robil daňové poradenstvo, tu sa však nechytil. On má viac firiem, ale už nerobia nič, len platíme daňové licencie. Nič za tým nehľadajte. Netuším nič o praní peňazí.

Môžem vyhlásiť, že Latem Trading má iba jeden účet, v Holandsku má materská firma kanceláriu v Amsterdame, venuje sa poradenstvu, účtovníctvu a spracovaniu údajov.

Latem Trading bola založená pôvodne ako medzičlánok pre nadnárodnú firmu, ktorá pripravovala podklady na registrácie DPH, ide o medzinárodnú skupinu, ktorá pôsobila aj v Maďarsku, Česku a Poľsku. Lenže nefungovalo to, lebo na Slovensku podobné služby poskytuje mnoho tunajších spoločností za zlomok ceny,“ dodala účtovníčka s tým, že aj ju by zaujímali detaily údajného prania.

Sprostredkovala nám aj vyhlásenie Gustaafa Poelena, ktorý potvrdil, že kancelária Mossack Fonseca bola v minulosti ich obchodným partnerom, ale na žiadnom praní peňazí s nimi ani s ďalšími osobami z Česka a zo Slovenska sa nepodieľali.

„Žiadna inštitúcia, vláda alebo iný orgán štátnej moci nepotvrdili, že by niekto niečo ukradol. Ako pri všetkých vzťahoch platí prezumpcia neviny. Pojmom špinavé peniaze sa označujú finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti.

Ide o peniaze, ktoré niekto získal z predaja drog, z prostitúcie alebo vydierania. V jednej krajine je firma registrovaná a za brehom, teda offshore, robí podnikateľskú činnosť. V krajinách, kde je registrovaná, platí nižšie dane. Ak chcem, založím si firmu, kde chcem, a platím také dane, aké ja chcem,“ vysvetľuje ekonóm a analytik Vladimír Bačišin.

Opatrne sa vyjadrujú aj slovenské úrady. Finančná správa začala situáciu preverovať a prvým krokom bude vyžiadanie dokumentov od zahraničných partnerov. Konkrétnejšie sa vyjadrila pražská hlavná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová pre aktuálne. cz, ktorá si myslí, že kľúčom k dokázaniu prípadnej trestnej činnosti je získanie dôkazov z panamského účtovníctva. (al)

Zoznamy s názvom Panama Papers sa nepriamo dotkli aj Slovenska. Podľa Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku sa medzi tisíckami mien a názvov firiem ocitla Jana Lütkenová. Osoba s rovnakým menom vystupovala v jednej z najväčších káuz škandalózneho predaja emisií.

Lütkenová zastupovala schránkovú firmu registrovanú vo švajčiarskom Zugu s názvom Interblue Group so sídlom v garáži v americkom meste Snohomish. Podľa výpisu zo švajčiarskeho registra stála pri vzniku spoločnosti. Pri jej mene je uvedené dánske občianstvo, adresu však uvádza švajčiarsku, podľa všetkého žije v Zugu.

Škandalózny predaj: Kauza emisie sa prevalila v roku 2008, keď minister životného prostredia za SNS Ján Chrbet podpísal zmluvu na predaj emisných kvót neznámej firme Interblue Group. Slovensko predalo svoje emisie za 5,05 eura za tonu, pričom okolité štáty v tom čase predávali svoje emisné povolenky za dvojnásobok.

Envirorezort teda predal Interblue Group 15-tisíc ton emisií za 75 miliónov eur. Firma naše emisie následne predala do Japonska za viac ako osem eur, na obchode teda zarobila podľa prepočtov okolo 66 miliónov eur. Prípadom sa zaoberala aj polícia, pretože peniaze si rozdelili schránkové firmy, ale aj konkrétne osoby.

Cez rôzne účty vraj tieto peniaze preprali, čo potvrdzovali informácie od švajčiarskych vyšetrovateľov. Vyšetrovanie kauzy však šlo do stratena, trestné stíhania začaté v prípade boli zastavené. Jana Lütkenová vystupovala v celej kauze ako biely kôň. Spočiatku odpovedala na otázky novinárov mailom, neskôr sa odmlčala. Z firmy napokon vo februári 2010 odišla.

Jej meno tiež spájali so spoločnosťou Onyx Trust Services AG. Onyx bola akýmsi predskokanom Interblue. Podľa českých médií je Jana Lütkenová veľmi často využívaný biely kôň.

Česká republika s ňou prišla do styku pri viacerých obchodoch. Jej meno sa v roku 2010 v Česku skloňovalo napríklad v súvislosti s biznisom pre štátne ČEZ. Firma Alseda Data sa v konzorciu s Telefónicou O2 uchádzala o niekoľkomiliardovú zákazku v českej energetike. Alseda mala väzby okrem iných na Lütkenovú.

Predražené mýto: Panamské zoznamy priniesli aj ďalšie známe meno z jednej z veľkých káuz prvej vlády Roberta Fica. Zuzana Herichová, ktorá vraj bola tiež často využívaný biely kôň, stála za vznikom spoločnosti Ibertax, ktorá je členom konzorcia SkyToll. To Slovensku dodalo mýtny systém takmer za miliardu eur.

Objavili sa obvinenia, že systém je predražený a po spustení dokonca nefungoval tak, ako mal. Celý obchod sprevádzala veľká nespokojnosť nielen zo strany opozičných politikov, ale aj slovenských dopravcov a kamionistov. (Martina Ruttkayová)

VIDEO: Kauza Panama Papers siaha na Slovensko. Prehovoril bratislavský svedok

Plus TV

Novinár nie je sudca. Nálepkovanie je forma extrémizmu

Peter je závislý na opiátoch a alkohole, bol vo väzbe. Čo odkázal ľuďom, ktorí chcú brať drogy?

Tomáš Demo z Highgate Group: Due diligence odhalí aj skryté riziká pri kúpe firmy

Výber pre vás